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復旦微電：董秘和財務(wù)總監職務(wù)已空缺近半年 公司稱(chēng)正在嚴格考察相關(guān)人選

2025/5/19 19:17:44      芯辰大海 周路遙

董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)空缺近半年后，復旦微電（688385.SH）依舊沒(méi)能正式敲定董事會(huì )秘書(shū)的人選。

根據復旦微電公告，公司董事會(huì )于 2024 年 12 月 2 日收到公司財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)方靜的辭職報告，方靜因退休，與公司的《勞務(wù)合同》到期且不再續簽，請辭公司財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū) 職務(wù)。

在原財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)方靜辭職后，由復旦微電董事長(cháng)代為履行董事會(huì )秘書(shū)職責，財務(wù)部經(jīng)理代為履行財務(wù)總監職責。

2025年3月26日，復旦微電發(fā)布了2024年年報。年報顯示，此時(shí)的復旦微電依舊沒(méi)有財務(wù)總監和董事會(huì )秘書(shū)。所以在年報問(wèn)詢(xún)函中，上交所要求復旦微電說(shuō)明董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監較長(cháng)時(shí)間空缺的原因，對公司規范運作、信息披露等方面的影響；后續聘任董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監的具體安排及考慮。

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針對上交所的問(wèn)題，2025年5月17日，復旦微電發(fā)布了《關(guān)于2024年年度報告的信息披露監管問(wèn)詢(xún)函回復公告》?；貜秃@示，截至目前，復旦微電依舊沒(méi)有董事會(huì )秘書(shū)和財務(wù)總監。至于空缺的原因，復旦微電表示：

自財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)辭任后，董事長(cháng)、總經(jīng)理依照前述規定積極開(kāi)展董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監候選人的提名工作，并已有相應的人選提交董事會(huì )研究?？紤]到董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監崗位的重要性，公司董事會(huì )對兩個(gè)重要崗位的聘任工作持謹慎原則和態(tài)度，認為需在聘任相關(guān)人選前進(jìn)行嚴格考察。因此尚未實(shí)施聘任工作。

值得注意的是，交易所對董事會(huì )秘書(shū)的最長(cháng)空缺時(shí)間有著(zhù)明確的要求?！渡虾ＷC券交易所股票上市規則》規定，公司董事會(huì )秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)3個(gè)月的，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，并在代行后的6個(gè)月內完成董事會(huì )秘書(shū)的聘任工作。